平成29年９月26日
株 主 各 位
新 潟 市 東 区 津 島 屋 七 丁 目 77 番 地
代表取締役社長
野 崎 正 博
第53期定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第53期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議さ れましたのでご通知申しあげます。
敬具
記
報 告 事 項 １. 第53期（平成28年７月１日から平成29年６月30日まで）事業報告、連結計 算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の ２. 第53期（平成28年７月１日から平成29年６月30日まで）計算書類報告の件件 本件は上記の内容を報告いたしました。
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき６円に決定い たしました。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
本件は原案のとおり、野崎正博、滝沢昌彦、涌井利明、後藤昌幸、小柳啓 一（以上再任）、髙島正樹（新任）の６氏が選任され、それぞれ就任いたし 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件ました。
本件は原案のとおり、真保俊男、坂井啓二、古川兵衛（以上再任）、吉田至 夫（新任）の４氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
以 上
定時株主総会招集通知（宝印刷） 2017年09月08日11時02分$FOLDER; 1ページ（Tess 1.50(64) 20161024_02）
期末配当金のお支払について
第53期期末配当金は１株につき６円と決定されましたので、同封の「期末配当金領収証」に よりお受け取りください。
また、銀行振込ご指定の株主各位には、「配当金計算書」及び「お振込先について」をそれぞ れ同封申しあげますのでご確認願います。
なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を 同封いたしておりますので、ご確認ください。
「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料と してご利用いただけます。
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